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渔泛新闻>财经>浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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发表时间:2019-10-23 06:24:03热度:4741

公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.股东大会未否决或修改提案

2.本次股东大会没有提交新提案进行表决。

3.本次股东大会未改变前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.召集时间

在线投票时间为2019年10月14日至10月15日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:浙江省淳安县千岛湖镇康生路268号公司会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.召集人:公司第五届董事会。

5.现场会议主持人:王雅军董事长。

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

共有10名股东及其代理人出席会议,持股588,102,456股,占公司有表决权股份总数的51.7514%。其中,6名中小股东及其代理人出席会议,持股185.92万股,占上市公司有表决权股份总数的0.1636%。

1.五名股东及其代表参加了现场会议表决,持股586,932,056股,占公司有表决权股份总数的51.6484%。其中,1名小股东和股东代理人参加了现场会议投票,持股68.88万股,占上市公司总投票数的0.0606%。

2.共有5名股东及其代理人参加网上投票,持股117.04万股,占公司总投票权的0.1030%。共有5名少数股东及其代理人参加了网上投票,持有股份117.04万股,占公司总投票权的0.1030%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的上海任莹律师事务所律师方炳清、孙俊出席了会议。

三.法案的审议和表决

股东大会将通过现场投票和网上投票相结合的方式进行投票。

股东大会通过了《关于申请银行信贷和提供资产抵押的议案》。

投票结果:批准股份587,949,056股,占本次会议有效投票股份总数(包括网上投票)的99.9739%;反对8000股,占出席会议有效投票股份总数的0.0014%(包括网上投票);145,400股弃权,占本次会议(包括网上投票)有效投票股份总数的0.0247%。

其中,中小投资者投票结果:1,705,800股,占本次会议(包括网上投票)有效投票股份总数的91.7491%;反对8000股,占出席会议有效投票股份总数的0.4303%(包括网上投票);145,400股弃权,占本次会议(包括网上投票)有效投票股份总数的7.8206%。

四.律师的证人

上海任莹律师事务所的方炳清、孙俊律师出席股东大会,并为股东大会出具了《关于浙江康生有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。其结论意见如下:股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定,合法有效。本次股东大会没有股东临时提议。本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.浙江康生有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.上海任莹律师事务所关于浙江康生有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江康生有限公司董事会

2010年10月15日

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