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渔泛新闻>财经>岳阳林纸股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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发表时间:2019-10-23 18:53:16热度:4436

证券代码:600963证券缩写:岳阳森林纸业公告编号。:2019-075

岳阳林芝有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和岳阳林纸股份有限公司章程召开

(二)发布董事会会议通知和材料的时间和方式

本次董事会会议的通知和材料将于2019年10月12日通过电子邮件发送。

(三)董事会会议

本次董事会会议将于2019年10月17日通过通信表决的方式召开。会议将对7名董事进行表决,实际上对7名董事进行表决。

二.董事会会议回顾

(一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《发展纸浆期货套期保值业务议案》。

同意公司开展纸浆期货套期保值业务,连续12个月纸浆期货套期保值业务保证金余额不超过9000万元。

独立董事发表以下意见:

1.利用公司自有资金进行纸浆期货套期保值的相关审批程序符合相关法律法规和岳阳林芝有限公司章程的规定

2.公司在保证正常生产经营的前提下,开展纸浆期货套期保值业务,对冲原材料价格变化对公司生产经营的影响,有利于有效规避市场风险。

双方同意公司这次将进行纸浆期货套期保值。

详见2019年10月18日www.sse.com.cn上交所网站和中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的岳阳林纸股份有限公司关于发展纸浆期货套期保值业务的公告。

(2)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命部分高级管理人员的议案》。

同意任命杨丞琳为公司副总经理,任期与公司第七届董事会相同。

独立董事发表以下意见:

杨丞琳具备相关法律法规和《岳阳林芝股份有限公司章程》规定的上市公司高级管理人员资格和资格,并具备担任公司高级管理人员所需的专业素质。公司董事会对上述人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和岳阳林纸有限公司章程的规定,同意任命杨丞琳为公司副总经理。

特此宣布。

附件:高级管理人员简历

岳阳林芝有限公司董事会

2010年10月18日

附加

高级管理人员简历

杨丞琳,男,1973年11月出生,共产党员,会计学士,工商管理硕士和会计师。2015年4月至2019年10月,任珠海红塔仁恒包装有限公司副总经理,2016年6月至2019年10月,任佛山华鑫包装有限公司副总经理,原珠海经济特区华福集团有限公司司库、会计师、分公司财务经理、集团财务总监,原珠海惠海发展有限公司财务经理、珠海美邦家具有限公司财务经理。 2017年9月至2018年3月,珠海华丰纸业有限公司会计兼董事,珠海红塔仁恒包装有限公司副经理、经理、助理总经理、副总经理、财务总监,珠海华丰纸业有限公司总经理。

证券代码:600963证券缩写:岳阳森林纸业公告编号。:2019-076

岳阳林芝有限公司

关于发展纸浆期货套期保值业务的公告

2019年10月17日,岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于发展纸浆期货套期保值业务的议案》。同意公司开展纸浆期货套期保值业务,连续12个月纸浆期货套期保值业务保证金余额不超过9000万元。相关事宜如下:

一、纸浆期货套期保值业务的目的和必要性

公司纸浆期货套期保值业务的目的是有效降低纸浆股票市场价格波动带来的经营风险,提高企业的经营水平和抗风险能力。原材料价格波动直接影响公司的经营业绩。因此,有必要在金融市场进行套期保值,以帮助正常的生产经营活动。公司的套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的纸浆。公司将严格按照生产经营用浆需求规模确定套期保值业务规模。同时,公司将建立期权期货等金融产品的风险计量体系,加强套期保值的风险控制。

二.待投资资金和营业期限

根据对公司生产经营需求的统计分析,估计公司纸浆期货套期保值业务的保证金余额在连续12个月内不会超过9000万元。在此限额内,公司将按照岳阳林纸有限公司期货套期保值制度的规定实施相关业务流程

三.风险分析

公司纸浆期货套期保值业务的目的不是投机,而是为了有效避免原材料价格波动对公司的影响,但也存在一定的风险:

1.价格波动风险:期货市场变化很大,可能因价格变化方向偏离公司预测判断而导致不利的价格波动风险,从而造成期货交易损失。

2.资本风险:期货交易采用保证金和日常标记制度。如果投资额过大,可能会带来相应的资本风险。

3.流动性风险:由于交易不活跃导致交易困难,期货交易可能带来流动性风险。

4.内部控制风险:期货交易高度专业化和复杂化,内部控制制度不完善可能导致风险。

5.会计风险(Accounting Risk):随着市场价格波动,公司期货交易头寸的公允价值可能会影响公司的财务报表,进而影响其财务业绩。

6.技术风险:从交易到资本设置、风险控制,到与期货公司的联系、内部系统的稳定性和期货交易的匹配,都存在系统崩溃、程序错误、信息风险、沟通失败等风险。这可能会导致交易失败。

四.风险控制措施

1.将套期保值业务与公司的生产经营相匹配,最大限度地规避价格波动风险。

2.合理配置自有资金进行套期保值,不直接或间接使用募集资金进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过核定的保证金限额。

3.我们将关注期货交易,合理选择合约月份,规避市场流动性风险。

4.公司制定了期货套期保值制度,作为套期保值的内部控制管理制度,明确规定了套期保值的类型、交易程序、风险管理等。严格按照内部控制制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育和专业培训,提高相关人员的综合素质。同时,建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

5.公司将遵循《企业会计准则》,进行合理的会计处理。

6.公司将进行多次演习和实时监控,以降低技术风险。

V.公司参与套期保值的可行性

1.公司多年来对造纸行业进行了深入的培育,积累了丰富的采购经验。

作为中国最古老的造纸企业之一,公司及其前身在造纸行业具有一定的地位和丰富的经验。公司在纸浆行业具有国内领先的信息优势和资源优势,纸浆价格预测相对准确可靠。公司可以充分发挥这一优势,提前在期货市场采取行动。该公司有一个专业的纸浆采购团队。同时,在与国内外供应商的合作过程中,公司在纸浆采购方面积累了宝贵的经验。公司参与纸浆套期保值时,可以充分发挥前期积累的经验,避免走弯路,防范风险。与其他企业相比,公司具有先发优势和成熟经验。

2.直接控制人从事期货套期保值已有多年,模式成熟。

本公司直接控制人中国造纸投资有限公司作为一家老牌中央企业,多年前就开始期货套期保值业务。经过长期实践和积累,探索出一种有效的套期保值方法。作为对冲的新参与者,公司通过中国纸业投资有限公司在初期(1-2年)的成熟经验,推动公司快速起步,规避了公司参与期货的大部分风险。

3.主要领导重视和培训专业期货团队。

2018年纸浆期货上市前,公司主要领导认识到纸浆期货对行业的重要性,开始积极接触和了解期货。同时,组织相关部门人员参加纸浆期货培训,提高相关部门人员的期货业务能力。拥有一支专业的期货团队将使公司的对冲操作更加顺利。

4.合理的系统设计和有保证的风险控制

由于借鉴了中国造纸投资有限公司成熟的流程体系,公司在设计套期保值相关系统时,从整体领导、部门合作、人员安排、流程细化、风险控制等方面进行了考虑。,设计并制定了完善的套期保值体系,确保套期保值的顺利实施。作为SASAC的下属企业,公司非常重视风险控制。除了在控风程度方面精心设计外,公司还在岗位分离、人员配备和限制方面做了详细安排,并有专门的控风部门进行全面监控,确保风险得到发现和处理。

总体而言,公司在纸浆期货套期保值方面拥有信息和资源的先发优势,依靠中国造纸投资有限公司多年的套期保值经验,有效跟踪操作,规避大部分风险事件。同时,公司高度重视期货套期保值,参与系统的期货培训,培养专业人才队伍。此外,公司有合理完善的制度设计和严格的风险控制,确保套期保值的顺利实施。因此,公司从事套期保值业务是可行的。

六.独立董事的意见

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